40-летний мужчина был задержан за отмывание денег, конвертацию криптовалюты и незаконное финансирование политической деятельности.
Есть сведения, что с 2021 по 2025 год он конвертировал более 150 000 долларов и управлял финансовыми средствами, поступающими из России, на территории Республики Молдова, передает МОЛДПРЕС.
Источники агентства подтвердили, что речь илет о лидере Христианско-социального союза Молдовы Габриеле Кэлине.
По данным Генерального инспектората полиции (IGP), мужчина управлял транзакциями через международную платформу, известную тем, что она облегчала конвертацию российских рублей в другие валюты, чтобы избежать международных санкций, введенных против России после военного вторжения в Украину.
«В ходе документирования было обнаружено расхождение более 4,8 млн леев между задекларированными доходами и фактическими расходами. Часть этих средств была направлена на политическую деятельность и рекламные кампании, призванные повлиять на общественное мнение. Кроме того, в ходе расследования установлено, что мужчина обращался к посредникам и авиакомпаниям для составления маршрутов с многократными пересадками, чтобы его конечный пункт назначения – Российская Федерация – не фигурировал в официальных базах данных», – заявили в IGP.
По данному делу проведено 24 обыска, в ходе которых были изъяты: денежные средства в размере 36 000 долларов и 5 750 евро, электронные устройства и документы, подтверждающие причастность подозреваемого к сделкам в России.
Все изъятые доказательства были направлены для исследования в Центр техническо-криминалистической экспертизы.
Мужчина задержан на 72 часа. Также был задержан другой человек, связанный с подозреваемым, чья роль будет установлена в ходе расследования.
