В Кишинёве, Яловенах и Чимишлии 27 сентября прошли очередные обыски по делу о коррупции на выборах.
В качестве подозреваемого фигурирует 29-летний мужчина, связанный с преступной группировкой “Шор”.
Он мог заниматься обналичиванием нелегальных денег, переведенных через криптовалюты.
Всего прошло восемь обысков. Правоохранители изъяли документы с упоминаниями переведенных денежных сумм, охотничье ружьё, около 30 патронов и автомобиль класса люкс.
Следователи установили, что мужчина занимался конвертацией криптовалюты в наличные, которые затем вывозились из приднестровского региона.
С мобильного телефона подозреваемого получены кадры и записи разговоров, которые подтверждают его участие в преступных схемах и их приобщат к делу в качестве доказательств.
Следствие продолжается.
