После того, как США объявили о введении санкций в отношении Владимира Плахотнюка, Илана Шора и сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки, за дело взялись молдавские профильные структуры.
Власти поручили СИБу составить список тех, кто мог сотрудничать с Плахотнюком, Шором и Чайкой или же оказывать им услуги.
В очередном расследовании Cutia Neagra Plus журналисты рассказли подробнее, о ком именно идет речь. Правда, некоторые громкие имена все же не попали в “черный список”.
26 октября 2022 Министерство финансов США объявило о введении санкций против Владимира Плахотнюка, Илана Шора и российского бизнесмена Игоря Чайки, сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки.
Эти меры были предприняты в целях противодействия пагубного влияния России и систематической коррупции в Молдове.
В тот же день премьер-министр Наталья Гаврилица и министр юстиции Сергей Литвиненко выступили с пресс-конференцией в рамках которой высоко оценили значимость введенных США санкций для борьбы с коррупцией.
Спустя 5 дней после объявленных Соединенными Штатами мер, 31 октября 2022 года, Комиссия по ЧС, которую возглавляет премьер Наталья Гаврилица, решила применить собственные санкции в отношении упомянутых лиц и компаний, приближенных к Плахотнюку, Шору и Чайке.
Эти меры были предприняты в целях обеспечения эффективности санкций, веденных Управлением по контролю за иностранными активами, а также для сокращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Ответственность за составление местного санкционного списка была возложена на Службу информации и безопасности. Затем власти обнародовали так называемый “черный список”.
Самый длинный список, представленный комиссией по ЧС, касается Илана Шора. В нем указаны 99 физических лиц и 106 компаний.
В черный список попали и родственники беглого политика, 5 депутатов парламента от партии “Шор”, а также местные избранники от партии, финансовые представители, задействованные в схемах Шора, как и различные компании, к которым Илан Шор обращался за услугами.
Депутат от партии ШОР Денис Уланов считает, что власти допустили несправедливую ошибку, поскольку народные избранники, по его мнению, не должны преследоваться по политическим соображениям.
В черный список также попали и бывшие депутаты от партии “Шор” Игорь Химич, Мария Албот и Владимир Витюк.
Более того, в списке оказались и несколько компаний, причастных к банковским махинациям, о которых также говорилось и в отчете Кролл, как фирмах, приближенных к Илану Шору.
В список компаний, приближенных к Владимиру Плахотнюку, были внесены 44 физических лица и 40 экономических агентов.
Несмотря на то, что в распоряжении Комиссии по ЧС говорится, что в нем должны были оказаться все администраторы, которые управляли компаниями Плахотнюка с 2010 года, многие известные имена отсутствуют.
Однако бывший спикер парламента Андриан Канду фигурирует в списке не только как физическое лицо, но и вместе с компанией Davead Consulting, которую основал в 2019 году.
Фирма предоставляет услуги консалтинга. Андриан Канду заявил для журналистов Cutia Neagră, что был вынужден приостановить деятельность своей фирмы.
“Меня лично это не задело, поскольку у меня не было личных транзакций, у меня нет намерений что-то продавать или покупать в Молдове.
Но, действительно, я основал несколько лет назад компанию, поскольку тогда ушел из политики, и решил как-то способствовать молдавской экономике, создать рабочие места, платить налоги. И учитывая, что этот список был обнародован, решил, что нужно прекратить любую деятельность в Молдове”, — заявил Канду.
Игорь Чайка попал в санкционный список США по причине того, что его фирмы были использованы Кремлем в качестве щита для вливания денег в молдавские пророссийские политические партии.
Часть из этих средств могли использовать, в том числе в коррупционных делах. Сын бывшего генпрокурора России был деловым партнером семьи экс-главы государства Игоря Додона.
Во время правления Додона его брат имел деловые отношения с Чайкой в двух основанных в Москве компаниях.
Ранее журналисты Rise Moldova рассказали подробности того, как основанный Додоном молдо-российский деловой союз летом 2021 года получил крупное финансирование от Москвы посредством организации “Деловая Россия”.
Наши журналисты связались с адвокатом Игоря Додона для комментария, но тот отказался от беседы.
“У меня нет никакого удовольствия общаться с вами, желаю вам хорошего дня. В качестве адвоката Игоря Додона хочу вас кое-что спросить. Я еще раз вам скажу, у меня нет никакого желания с вами общаться”, — заявил Николай Постурусу.
