ДЕЛО О БРОКЕРАХ

В КОНЦЕ прошлого года сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и офицеры Службы информации и безопасности раскрыли деятельность международной преступной группировки, специализировавшейся на крупном финансовом мошенничестве.

«В ходе операции проведены обыски по месту работы фигурантов дела. Изъято используемое ими техническое оборудование. Задержаны пять человек – трое граждан России, гражданин Грузии и гражданин Молдовы. Члены формирования под видом брокеров и представителей иностранных компаний в области онлайн-инвестиций лишили нескольких граждан Молдовы суммы, превышающей в общей сложности миллион долларов», — сообщили в понедельник в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленники убеждали жертв переводить на их счета крупные суммы денег, якобы в качестве инвестиций в рынок капитала.

 

Им обещали постоянных доход, но на деле же средства никуда не вкладывались, как выяснило следствие, их переводили в оффшоры.

Сейчас всем пятерым задержанным предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. Их также поместили под 30-дневный арест.

Согласно действующему законодательству Молдовы, им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как уточнили в Генпрокуратуре, сейчас расследование продолжается. Не исключено, что кто-либо еще был замешан в реализации преступной схемы.

***

«Гагаузские Ведомости» будут внимательно следить за ситуацией. Продолжение следует.